AS dan Inggris memberikan sanksi kepada penyelundup emas Kamlesh Pattni | Berita Korupsi

Pattni banyak ditampilkan dalam investigasi Mafia Emas Al Jazeera, yang menyelidiki penyelundupan emas di Afrika Selatan.

Jaringan penyelundupan emas dan pencucian uang internasional yang diungkap oleh Unit Investigasi Al Jazeera (I-Unit) telah diberi sanksi oleh pemerintah AS dan Inggris. Langkah-langkah tersebut, termasuk pembekuan aset, penyitaan properti dan larangan bepergian, menargetkan pengusaha Kenya-Inggris, Kamlesh Pattni.

Pattni diduga menyuap pejabat di Zimbabwe untuk mendapatkan keuntungan ilegal dari perdagangan emas dan berlian di negara tersebut. Dia juga dituduh memindahkan uang kotor, menggunakan kerajaan bisnis globalnya yang terbentang dari Zimbabwe dan Dubai hingga Singapura dan London untuk mencucinya.

Departemen Keuangan AS mengatakan bahwa skema penipuan Pattni “telah merampas manfaat sumber daya alam tersebut dari warga Zimbabwe sekaligus memperkaya pejabat pemerintah yang korup dan pelaku kriminal”.

“Di seluruh dunia, ketika aktor korup seperti Pattni memilih untuk mengeksploitasi celah dalam struktur pemerintahan untuk menguntungkan diri mereka sendiri dan kroni-kroni mereka, masyarakat akan menderita dan kepercayaan publik dirusak,” kata Penjabat Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan Bradley T Smith dalam sebuah pernyataan. dirilis oleh Departemen Keuangan AS.

Skandal Goldenberg

Pattni lahir di Kenya, dan menjadi terkenal pada tahun 1990an karena dugaan perannya dalam Skandal Goldenberg, sebuah skema penyelundupan emas yang diyakini telah merampas uang Kenya sebesar $600 juta – setara dengan 10 persen dari produk domestik bruto negara tersebut. pada saat itu dan menyebabkan tuduhan korupsi terhadap banyak anggota pemerintahan Presiden Daniel Arap Moi. Setelah bertahun-tahun dituntut, Pattni dibebaskan. Sejak saat itu, dia mengubah dirinya menjadi seorang pendeta evangelis, yang dikenal sebagai Saudara Paul.

Pattni tampil menonjol dalam Mafia Emas I-Unit, yang disiarkan pada tahun 2023. Investigasi empat bagian mengungkap geng kriminal yang mengontrol ekspor emas di Afrika Selatan untuk kepentingan politisi korup dan mencuci keuntungan mereka di seluruh dunia.

Wartawan yang menyamar dari I-Unit bertemu dengan Pattni yang dengan cepat menyombongkan pengaruh politiknya di Afrika, menunjukkan kepada wartawan foto-foto bersama beberapa pemimpin Afrika – mulai dari mantan Presiden Libya Muammar Gaddafi hingga mantan Presiden Zimbabwe Robert Mugabe.

Pattni menggambarkan bagaimana bisnisnya di Zimbabwe bergantung pada dukungan politik dari Presiden Emmerson Mnangagwa dan bagaimana seorang karyawannya secara rutin menyuap presiden agar dia tetap berada di pihak presiden. “Saat Anda bekerja, Anda harus selalu didampingi oleh raja, presiden,” kata Pattni kepada wartawan.

Mnangagwa tidak menanggapi permintaan komentar dari I-Unit.

Perusahaan depan

Wartawan I-Unit yang menyamar mengaku sebagai gangster Tiongkok yang memiliki lebih dari $100 juta uang tunai kotor yang mereka perlukan untuk dibersihkan. Pattni menjelaskan cara mencuci uang kotor tersebut dengan menggunakannya untuk mendanai operasi pembelian emasnya di Zimbabwe.

Pattni menggambarkan bagaimana perusahaannya dapat digunakan sebagai kedok untuk kegiatan terlarang dan memberikan legitimasi pada operasi kriminal tersebut. Dia mengatakan kepada wartawan bahwa emas tersebut akan diterbangkan ke Dubai, di mana emas tersebut akan diimpor oleh perusahaan yang juga dimiliki oleh Pattni. Begitu perusahaan-perusahaan itu menjual emasnya, hasilnya akan disimpan di bank dan uangnya akan bersih.

Para reporter yang menyamar diundang ke Dubai oleh Pattni yang mengajak mereka berkeliling perusahaannya dan memperkenalkan mereka kepada tokoh-tokoh penting dalam operasinya. Banyak di antara mereka yang disebutkan di antara 27 perusahaan dan individu dalam jaringan Pattni yang diberi sanksi oleh Departemen Keuangan AS.

Selain pertemuan rahasia dengan Pattni, penyelidik I-Unit memperoleh banyak file dari dalam operasi Pattni dan berbicara dengan pelapor yang menjelaskan cara kerja operasinya, termasuk penyuapan di kilang emas nasional Zimbabwe dan penyelundupan di Bandara Harare.

Ketika diminta menjelaskan pengungkapan yang muncul dari penyelidikan Al Jazeera, Pattni membantah melakukan kesalahan pidana di Kenya dan menekankan bahwa dia tidak pernah dihukum sehubungan dengan aktivitasnya di negara tersebut. Dia membantah terlibat dalam pencucian uang apa pun, serta mempekerjakan siapa pun untuk menyelundupkan uang tunai atau menawarkan untuk menangani dana yang dia tahu berasal dari sumber ilegal.

Dia mengatakan bahwa ketika dia bertemu dengan tim rahasia Al Jazeera, dia mengira dia sedang bertemu dengan seorang investor yang ingin membeli saham di bisnis hotel dan “mendivestasikan portofolionya di Tiongkok untuk membeli dan menambang emas di Zimbabwe”.

Selain penyelidikan ini, Mafia Emas mengungkap beberapa operasi penyelundupan emas lainnya di Afrika Selatan.